公司召開五屆三次董事會(huì)會(huì)議
2006年度利潤(rùn)分配的議案（草案）已獲通過

3月26日，公司在椒江召開五屆三次董事會(huì)會(huì)議。12名董事出席會(huì)議，1名董事全權(quán)委托其他董事參加并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員、相關(guān)工作人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)林廣祥主持。

會(huì)議審議通過了《2006年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《2006年度董事會(huì)工作報(bào)告（草案）》《2006年度財(cái)務(wù)決算及2007年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告（草案）》、《關(guān)于修改〈公司章程〉及其附件的議案》、《關(guān)于2006年度利潤(rùn)分配的議案》、《關(guān)于給予公司員工年度獎(jiǎng)勵(lì)的議案》、《關(guān)于制定〈經(jīng)營(yíng)班子績(jī)效考核辦法〉的議案》和《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)的議案》、《關(guān)于組建浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)的議案》、《關(guān)于制定〈子公司管理辦法〉的議案》、《關(guān)于投資組建臺(tái)州高速公路戶外傳媒廣告有限公司的議案》《關(guān)于投資組建臺(tái)州高速公路旅游開發(fā)有限公司的議案》、《關(guān)于設(shè)立審計(jì)部的議案》和《關(guān)于召開公司2006年度股東大會(huì)的議案》。
會(huì)上，各位董事充分肯定了公司2006年各項(xiàng)工作，認(rèn)為，公司總經(jīng)理班子嚴(yán)格執(zhí)行董事會(huì)的各項(xiàng)會(huì)議決議，緊緊圍繞“鞏固完善，保暢增收，優(yōu)質(zhì)高效，平安創(chuàng)建”的工作思路，帶領(lǐng)公司全體員工，開展以“服務(wù)保障年”、“節(jié)支增效年”、“平安創(chuàng)建年”、“制度配套年”、“新業(yè)起步年”、“隊(duì)伍建設(shè)年”、“立體考核年”和“責(zé)任追究年”為內(nèi)容的“八年建設(shè)”活動(dòng)，盡職盡責(zé)，扎實(shí)工作，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了收益再獲新高效，管理再上新臺(tái)階，發(fā)展再創(chuàng)新局面。
2006年度，公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)116262758.34元，提取法定公積金后，加上以前年度預(yù)留的可供股東分配利潤(rùn)，截止2006年12月31日可供股東分配利潤(rùn)為116508837.78元，扣除上半年已預(yù)分配的43200000元（每股0.20元），下半年可供股東分配的利潤(rùn)為73308837.78元。以公司總股本21600萬股為基數(shù)，可向全體股東派發(fā)現(xiàn)金0.25元（含稅），剩余未分配利潤(rùn)留待下一期分配。該利潤(rùn)分配方案待股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。

（辦公室 股權(quán)部）