浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2021年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司于2021年3月12日在臺州市天和路95號天和大廈A座25樓會議室召開了2021年第一次臨時股東大會。  

    大會由公司董事長陳文波主持。參加本次大會表決的股數(shù)為：165381513股，占公司總股份的比例為：76.57%，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%。

大會經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計票人，經(jīng)記名投票表決通過了以下事項(xiàng)：

一、《2021年度投資計劃》。

參加表決的股數(shù)為：165381513股，同意：165381513股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%，反對：0股；棄權(quán)： 0股。

二、《關(guān)于修改公司章程的議案》。

參加表決的股數(shù)為：165381513股，同意：165381513股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%，反對：0股；棄權(quán)： 0股。

三、《關(guān)于部分董事變更的議案》。

   參加表決的股數(shù)為：165381513股，同意：165381513股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%，反對：0股；棄權(quán)： 0股。

    公司董事會聘請了浙江新臺州律師事務(wù)所對本次股東大會進(jìn)行了見證。該所律師認(rèn)為，本次股東大會的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見證意見書備置于公司董事會辦公室。

 浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司

                               2021年3月12日

此頁為浙江臺州高速集團(tuán)股份有公司2021年第一次臨時股東大會簽字頁

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與會董事簽字：