公司召開七屆二次董事會(huì)會(huì)議

3月22日，公司七屆二次董事會(huì)會(huì)議在公司26樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事13人，實(shí)到9人，委托出席3人， 5名監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及子公司負(fù)責(zé)人列席本次會(huì)議。

會(huì)議由林廣祥董事長(zhǎng)主持，審議通過了以下九項(xiàng)議案：《2012年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《2012年度董事會(huì)工作報(bào)告（草案）》、《2012年度財(cái)務(wù)決算及2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告（草案）》、《關(guān)于2012年度利潤(rùn)分配的議案（草案）》、《關(guān)于2012年度經(jīng)營(yíng)班子績(jī)效考核結(jié)果的議案》、《關(guān)于2013年度經(jīng)營(yíng)班子績(jī)效考核凈利潤(rùn)指標(biāo)的議案》、《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》8、《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案（草案）》、《關(guān)于修改〈子公司管理辦法〉的議案》。

2012年公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入46802萬元，凈利潤(rùn)13942.9萬元，每股收益0.646元。董事會(huì)決定公司2012年利潤(rùn)分配方案（草案）為：全年共向股東派發(fā)現(xiàn)金紅利0.45元/股(含稅)，利潤(rùn)分配方案還將提交股東大會(huì)審議。

本次會(huì)議還聽取了關(guān)于召開公司2012年度股東大會(huì)的說明，聽取了浙江臺(tái)州高速公路房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、臺(tái)州高速天和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、臺(tái)州高速泰和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2012年度工作匯報(bào)及天和、泰和房產(chǎn)公司2012年度財(cái)務(wù)執(zhí)行情況的匯報(bào)。

鄭然涵