本公司于2022年8月4日在臺(tái)州市天和路95號(hào)天和大廈A座25樓會(huì)議室召開了2022年第七次臨時(shí)股東大會(huì)。  

    大會(huì)由公司董事長(zhǎng)陳文波主持。參加本次大會(huì)表決的股數(shù)為：165381513股，占公司總股份的比例為：76.57%，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%。

大會(huì)經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計(jì)票人，經(jīng)記名投票表決通過了：

1、《關(guān)于選舉董事、監(jiān)事的議案》；

參加表決的股數(shù)為：165381513股，同意：165381513股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%，反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股；

2、《關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行境外債券的議案》；

參加表決的股數(shù)為：165381513股，同意：165381513股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%，反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股；

3、《關(guān)于對(duì)臺(tái)州健身淀粉有限公司債權(quán)處理的議案》；

參加表決的股數(shù)為：165381513股，同意：165381513股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%，反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股；

4、《關(guān)于拆借給高速房產(chǎn)公司資金用于開發(fā)椒江洪家街道海州街項(xiàng)目的議案》；

參加表決的股數(shù)為：165381513股，同意：165381513股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%，反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股；

    公司董事會(huì)聘請(qǐng)了浙江新臺(tái)州律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證。該所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見證意見書備置于公司董事會(huì)辦公室。

特此公告

     浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

          2022年8月4日