浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

2014年度股東大會(huì)決議公告

本公司于2015年4月24日在臺(tái)州市天和路95號(hào)天和大廈A座26樓會(huì)議室召開(kāi)了2014年度股東大會(huì)。出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共16人，代表股份為103391241 股，占公司總股本的比例為47.87 %，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。大會(huì)由公司董事長(zhǎng)謝文君主持，經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計(jì)票人，經(jīng)記名投票表決通過(guò)了以下事項(xiàng)：

一、《2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》

參加表決的股數(shù)為：103391241股，同意：103391241股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 100%，反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。

二、《2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

參加表決的股數(shù)為：103391241股，同意：103391241股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 100%，反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。

三、《2014年度財(cái)務(wù)決算及2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

參加表決的股數(shù)為：103391241股，同意：103391241股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 100%，反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。

四、《關(guān)于2014年度利潤(rùn)分配的議案》

參加表決的股數(shù)為：103391241股，同意：103391241股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 100%，反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。

五、《關(guān)于林廣祥董事辭職的議案》

參加表決的股數(shù)為：103391241股，同意：103391241股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 100%，反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。

六、《關(guān)于選舉董事的議案》

本次大會(huì)選舉張建平為公司第七屆董事會(huì)董事。

參加表決的股數(shù)為：103391241股，同意：103391241股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 100%，反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。

公司董事會(huì)聘請(qǐng)了浙江新臺(tái)州律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證。該所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召開(kāi)程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)備置于公司董事會(huì)辦公室。

浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2015年4月24日